Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (Sebi) đã tăng cường kiểm soát các hoạt động gian lận trên thị trường chứng khoán bằng cách đưa ra một thông báo yêu cầu nghiêm khắc đối với Arun Panchariya, một nhân vật chủ chốt trong việc thao túng Biên lai lưu ký toàn cầu (GDR) tại Hiran Orgochem Ltd. Panchariya đã được lệnh phải trả một khoản tiền khổng lồ 26.25 Rs crore, bao gồm các khoản phí thu hồi, vì sự tham gia của anh ta vào chương trình.
Hành động thực thi này theo sau một cuộc điều tra vào tháng Bảy cho thấy Panchariya, cùng với Mukesh Chauradiya, chịu trách nhiệm về việc phát hành gian lận 10 triệu đô la GDR, đại diện cho khoảng 4,61 crore cổ phiếu vốn chủ sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) niêm yết Hiran Orgochem. Những biên lai này đã được phát hành mà không có sự xem xét hợp pháp, một vi phạm phải chịu khoản tiền phạt 25 Rs crore cho Panchariya và phạt 20 lakh Rs cho Chauradiya.
Kế hoạch do Panchariya dàn dựng liên quan đến việc đảm bảo các khoản vay cho các thuê bao GDR, sau đó đã bị vỡ nợ. Các GDR sau đó đã được chuyển đổi thành cổ phiếu vốn chủ sở hữu và được bán trong thị trường chứng khoán, vi phạm các quy tắc Cấm thực hành thương mại gian lận và không công bằng (PFUTP). Các hành động pháp lý đang diễn ra đang xem xét kỹ lưỡng sự tham gia của Panchariya vào các hoạt động gian lận tương tự giữa các công ty khác nhau.
Thông báo yêu cầu của Sebi, được ban hành vào thứ Năm, cung cấp cho Panchariya tối hậu thư hai tuần để giải quyết các khoản phí. Nếu anh ta không tuân thủ, cơ quan quản lý đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm tịch thu tài sản, đính kèm tài khoản ngân hàng và có thể bị bắt giữ. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Sebi nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường vốn Ấn Độ và ngăn chặn hành vi gian lận.
Khoản tiền phạt ban đầu được áp dụng vào tháng Bảy, lên tới 25 rupee, vẫn chưa được thanh toán, khiến Sebi phải có hành động tiếp theo chống lại Panchariya và Chauradiya. Cảnh báo của cơ quan quản lý nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và cam kết thực thi tuân thủ luật chứng khoán.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
