Để thực hiện thao túng giá, Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ. Ngày 10/4/2023, TAND TP. Hà Nội sẽ xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm doanh nghiệp họ Louis và nhóm Trí Việt với hàng loạt cựu Chủ tịch, phó Chủ tịch Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc sắp hầu tòa.
Gương mặt được chú ý nhất trong số 8 bị báo có Đỗ Thành Nhân – cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings.
Trước đó, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan trong đó Đỗ Thành Nhân cùng ông Đỗ Đức Nam và hai cá nhân khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Kết luận bổ sung của cơ quan điều tra vào ngày 14/12/2022, có thêm 4 cá nhân bị khởi tố là Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Lê Thị Thu Hương, Phạm Thanh Tùng.
